مراقب تله های سرمایه گذاری باشید

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

مهمترین شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال ۲۰۲۲

در ابتدای راه، رمز ارز بیت کوین، محبوب‌ترین ارز دیجیتال، بازاری بی‌ثبات و بسیار پرریسک داشت. به‌نوعی که حتی عموم مردم از سرمایه‌گذاری روی این رمز ارز نا‌مطمئن بودند. اما از همان ابتدا شرکت‌‌های بزرگی این ریسک را پذیرفته و برای خرید بیت کوین اقدام کردند. با گذشت زمان و رشد قابل‌توجه این ارز و حتی دیگر رمزارز‌‌ها، این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌‌های خود را به‌تدریج افزایش دادند و اکنون برخی از این شرکت‌ها به بزرگ‌ترین هولدر‌های این ارز دیجیتال بدل شده‌اند. در این مقاله به معرفی شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال می‌پردازیم.

برای درک بهتر این مقاله پیشنهاد می‌کنیم مقاله بیت کوین چیست را مطالعه کنید.

شرکت Grayscale Bitcoin Trust

وقتی صحبت از مالکیت بیت کوین به میان می‌آید، Grayscale Bitcoin Trust با بیشترین دارایی BTC رتبه اول لیست را به خود اختصاص می‌دهد. آنها رسماً دارای بزرگ‌ترین سبد این ارزدیجیتال به ارزش ۴۳ میلیارد دلار هستند. یعنی بیش از ۳ درصد از کل عرضه دنیا در اختیار این شرکت قرار دارد.

Grayscale در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد و رفته‌رفته در بین سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند بیت کوین را به سبد خود بیفزایند محبوبیت خاصی پیدا کرد؛ چرا که این سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید مستقیم این ارز نداشتند. برای سال‌های متمادی، Grayscale تنها گزینه‌ای بود که به سرمایه‌گذاران اجازه دسترسی آسان به این ارزدیجیتال محبوب را می‌داد. البته این شرکت در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود کارمزدی معادل ۲ درصد از آنها دریافت می‌کرد. بلندپروازی‌های این شرکت تنها به بیت‌کوین ختم نشد و آنها شعبه جدیدی از شرکت خود را به نام Grayscale Ethereum Trust افتتاح کردند که در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار رمز ارز اتریوم را هولد کرده است.

شرکت Micro Strategy

Micro Strategy یکی دیگر از شرکت های سرمایه گذاری ارز دیجیتال است. شرکت میکرو استراتژی که در زمینه ساخت نرم‌افزار موبایل و سرویس‌های ذخیره ابری فعالیت دارد، بیشترین تعداد بیت کوین در میان شرکت‌ها را هولد کرده است. این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۲۱ هزارBTC در ذخایر خود دارد.

مایکل سیلور کانون بسیاری از بحث‌ها و گفتگوهای داغ در مورد بیت کوین بوده است. شرکت او ۲.۱۸۶ میلیارد دلار روی این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است. مایکل سیلور، مدیرعامل Micro Strategy، در هر ثانیه ۱۰۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند. بر اساس داده‌های BitInfoCharts، آقای سیلور در میان ۱۰۰ مالک برتر این رمزارز قرار دارد

شرکت Tesla

شرکت تولید کننده وسایل نقلیه الکتریکی، تسلا نیز در جمع شرکت‌های هولدر بیت کوین قرار دارد. ارزش تقریبی ۴۳ هزار و ۲۰۰ بیت کوین این شرکت، به رقم نجومی ۲ میلیارد دلار می‌رسد. طبق گزارش SEC، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده، خرید BTC توسط تسلا نشان‌دهنده سیاست به‌روز شده سرمایه‌گذاری است که هدف آن تنوع بخشیدن به نقدینگی موجود در بازار است. در سال ۲۰۲۱ تسلا ۱۰ درصد از بیت کوین خود را فروخت تا نقدینگی این کوین در بازار را بررسی کند که این اقدام منجر به کاهش ده هزار دلاری قیمت بیت کوین در مقطعی از سال ۲۰۲۱ در بازار شد.

اما نکته جالب‌توجه عدم نگرش مثبت ایلان ماسک مدیر عامل تسلا در قبال پادشاه ارزهای دیجیتال است. در ماه مارس سال ۲۰۲۱ شرکت تسلا عنوان کرد که پرداخت‌های این شرکت توسط Bitcoin را قبول می‌کند، اما تنها دو ماه بعد این شرکت از گفته خود پشیمان شد و اعلام کرد تسلا دیگر پرداخت از طریق بیت کوین را قبول نخواهد کرد. ایلان ماسک دلیل عدم پذیرش بیت کوین را استفاده از سوخت‌های فسیلی برای استخراج بیت کوین عنوان کرد.

هلدینگ Galaxy Digital

هلدینگ دیجیتال گلکسی بزرگ‌ترین موسسه مالی حامی رمز ارز بیت کوین است. موجودی BTC این هلدینگ بیش از ۱۷ هزار و به ارزش تقریبی ۵۴۲ میلیون دلار است. این شرکت در ژانویه ۲۰۱۸ توسط مایکل نوو گراتز تأسیس شد و با شرکت‌های حوزه کریپتوکارنسی از جمله Block.one و BlockFi همکاری می‌کند. نوو گراتز از طرفداران درجه یک بیت کوین به شمار می‌رود. پس از پاندمی کرونا نوو گراتز اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی برای وی در اولویت قرار دارد چرا که تحول عظیمی در بازار‌های مالی ایجاد شده است. اگرچه عقیده مایکل نوو گراتز بر این است که سرمایه‌گذاری روی طلا مطمئن‌تر است، اما این شرکت از سال ۲۰۱۸ به سرمایه‌گذاری روی BTC ادامه داده است.

کارگزاری Voyager Digital

کارگزاری دیجیتال وویجر (Voyager Digital LTD)، در حال حاضر بالغ بر ۱۳ هزار بیت کوین در اختیار دارد. ارزش تقریبی این مقداربه ۳۹۰ میلیون دلار می‌رسد. دیجیتال وویجر در ماه می میلادی سال ۲۰۲۱، مبلغ ۶۰ میلیون دلار از نوسانات بازار این ارز به سود رسید.

شرکت Square

شرکت اسکوئر (Square Inc.) طی اقدامی مشابه با شرکت تسلا، حدودا ۵۰ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۰ بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرد. جک دورسی مالک توییتر و عضو هیئت مدیره شرکت اسکوئر، از این اقدام شرکت در جهت خرید BTC حمایت کرد.

این شرکت سرمایه‌گذاری روی این ارز را «بخشی از تعهد مداوم اسکوئر نسبت به بیت کوین» توصیف کرد و اعلام کرد که قصد دارد سرمایه‌گذاری خود در این رمز ارز محبوب را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مداوم ارزیابی کند. آنها در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۰، ۱۷۰ میلیون دلار دیگر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری انجام دادند. از برنامه‌های این شرکت در که سال ۲۰۲۱ اعلام شد ارائه کیف پول سخت‌افزاری برای بیت کوین است که این پروژه در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. شرکت اسکوئر در حال حاضر بیش از ۸ هزار BTC به ارزش تقریبی ۴۴۸ میلیون دلار را هولد کرده است.

صرافی Coinbase

صرافی ارز دیجیتال معتبر و بزرگ کوین بیس به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار بیت کوین را هولد کرده است. در بین تمامی صرافی‌های بزرگ دنیا، کوین بیس بیشترین مقدار بیت کوین را در اختیار دارد. البته این رقم در ماه جولای سال ۲۰۲۱ با کاهش ارزش بیت کوین دستخوش تغییراتی شد و به ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافت.

هلدینگ Marathon Digital

شرکت استخراج بیت کوین Marathon Digital، بدون شک رتبه اول دارندگان بیت کوین را در میان سایر شرکت‌های استخراج کننده در اختیار دارد. در حال حاضر این شرکت حدود ۸ هزار و ۵۹۵ بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۲۶ میلیون دلار در اختیار دارد.

این شرکت قصد دارد بزرگ‌ترین عملیات استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی را با کمترین هزینه و مصرف انرژی ایجاد کند که از آن به عنوان یک پروژه انقلابی در این حوزه یاد می‌شود. هدف Marathon Digital این است که بیش از ۱۰۳ هزار ماینر جدید بیت کوین در شبکه ایجاد کند که این پروژه پتانسیل استخراج روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ بیت کوین را دارد.

چرا باید روی کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال همواره نگاه ویژه‌ای به بیت کوین داشته‌اند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها در بازار کریپتوکارنسی، می‌توان این برداشت را کرد که این حوزه در سال‌های آتی از آینده درخشانی برخوردار خواهد بود. شاید سرمایه‌گذاری بر روی آن نتیجه مثبتی را در بلند مدت برای افراد به ارمغان بیاورد.

به نظر شما سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ روی بیت‌کوین، تاثیری در رشد قیمت این رمزارز دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

اگر می خواهید پولدار شوید، مراقب این تله های ذهنی باشید

بیشتر ما در طبقه ی فقیر و متوسط به دنیا آمده ایم – به همین خاطر مابقی عمرمان را با ایده ها، افکار و اعمال طبقه ی فقیر و متوسط می گذرانیم. اگر شما هم مثل من در خانواده ای به دنیا آمده باشید که پدر و مادرتان نیات بزرگی دارند اما در عین حال راه های کمی برای رسیدن به مراقب تله های سرمایه گذاری باشید آزادی مالی پیش رویشان است، احتمال اینکه شما نیز مثل من در دام این تله های ذهنی مالی گرفتار شده باشید خیلی زیاد است.

اگر می خواهید پولدار شوید، مراقب این تله های ذهنی مالی باشید. دیگر به هیچ کس پوشیده نیست که ثروتمندان در مورد پول، امور مالی، سرمایه گذاری و کسب درآمد نگرش متفاوتی دارند. در ادامه با برخی از تله های ذهنی مالی آشنا خواهید شد:

۱-فقط به قدری می خواهم که راحت باشم

در طبقه ی متوسط معمولا بیشتر افراد به دنبال رسیدن به سطحی از رفاه هستند که غالبا قابل حصول است اما در تضاد با هر امکان قابل دسترس برای کسب آزادی مالی می باشد. این روزها بیشتر مردم فقط فکر این هستند که پول کمی برای دوران بازنشستگی خود پس انداز کنند. اما همین کار به ظاهر خوب موجب می شود بیشتر مردم حتی در دوران کهنسالی نیز نتوانند بازنشسته شوند و به استراحت بپردازند، چون اگر مشکلاتی نظیر تورم، گرانی و رکود در اقتصاد ایجاد شود آنها دیگر نمی توانند از پس مخارج خود برآیند و با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.

۲-باید پول بسازم

این مورد درست خلاف قانون پولسازی است – در واقع این کار دولت ها است که در طی چندین دهه به نحوی غیر قابل توجیه مشغول تولید پول یا همان پولسازی بوده اند. این ایده – باید پولسازی کنم تا پول داشته باشم – شما را ترغیب می کند تا باور کنید باید زمان خود را با پول مبادله کنید. طرز فکر تولید پول یا همان پولسازی را کنار بگذارید و به انباشت پول بیندیشید. به خاطر بسپارید اگر چیز با ارزشی به جامعه ارائه بدهید در قبال آن پول خوبی دریافت خواهید کرد.

۳-بزرگ تر بهتر نیست

اشتباه است. بزرگ تر بهتر است و بیشتر، عظمت و شکوه است. از این پس به کم قانع نباشید. بهترین کمپانی های دنیا بزرگ هستند. کوچک ماندن انرژی زیادی از شما می گیرد. این همان قانون ۱۰x است-همیشه سعی کنید ۱۰ برابر بزرگ تر از حد معمول باشید. این موضوع خیلی هیجان انگیز است و در عین حال شانس موفقیت شما را دو چندان خواهد کرد.

در مطالعه ای که طی ۱۲ ماه گذشته با ۵۰ کارآفرین فوق العاده موفقی که کمپانی های مولتی میلیون دلاری راه اندازی کرده اند که البته با هیچ کار خود را شروع کردند انجام شد تقریبا تمام این کارآفرینان موفق اذعان داشتند از اینکه از همان اول بزرگ فکر نکردند پشیمان هستند.

۴-پول بیشتر برابر است با مشکلات بیشتر

ای همان عذری است که افراد بی پول می آورند تا ورشکسته بودن یا وضعیت بد مالی خود را توجیه کنند. اگر پول بیشتر برابر است با مشکلات بیشتر، بنده شخصا با جان و دل پذیرای این مشکلات هستم چون روزی وضعیت مالی مراقب تله های سرمایه گذاری باشید خوبی نداشتم و طعم ورشکست بودن را هم چشیدم که صد برابر دشوارتر از مشکلات ناشی از پول زیاد است. خواهشا سعی نکنید پولدارها را خراب کنید- چون واقعا این طور نیستند.

واقعیت این است که هر چه پول بیشتری داشته باشید کنترل بیشتری روی بخش های مختلف زندگی خود خواهید داشت و صد البته انتخاب های بیشتری نیز خواهید داشت. اگر در یک پرواز فرست کلاس نشسته باشید نمی توان مطمئن گفت که یک فرد مزاحم و یا الکلی کنار شما نخواهد نشست. اما اگر جت خصوصی خود را بخرید، این شما هستید که تعیین می کنید چه کسی وارد آن شود، اما حالا باید دو تا خلبان استخدام کنید، یک مکانیک استخدام کنید و به مهمان ها و پرسنل غذا بدهید. پول بیشتر برای است با مشکلات جدید، نه مشکلات بیشتر. البته این مشکلات جدید بیشتر شیرین و دلچسب هستند تا استرس زا.

۵-پول است که پول می آورد

واقعیت این است که سه چهارم میلیاردرهای امروزی خودساخته یا نسل اولی هستند. یعنی افراد معمولی فقط به خاطر اینکه جرئت دارند ایده های خود را دنبال کنند ثروتمند شده اند.

این عبارت « برای پول درآوردن باید پول داشت » کاملا اشتباه است. برای اینکه پول بیشتری کسب کنیم باید پول داشته باشیم. معمولا میلیاردرها در اواخر زندگی خود از پولشان برای کسب ثروت بیشتر استفاده می کنند، اما در شروع برای پول درآوردن فقط باید شجاع باشیم و ثبات قدم داشته باشیم. اما این ایده که باید از همان ابتدا پول داشته باشیم از شما یک قربانی می سازد و از همان ابتدا شما را از مسیر کسب ثروت خارج می کند.

خودم بدون پول شروع کردم. ۲۵ سالگی ورشکست شدم. اما الان خدا رو شکر اوضاع مالی خیلی خوبی دارم.

۶-پول علف خرس نیست

افرادی که همیشه از این عبارت استفاده می کنند غالبا باور دارند پول محدود و کمیاب است. در این کره خاکی تقریبا ۱۳۴ تریلیون دلار پول وجود دارد که معمولا بیشتر آن توسط اعداد حساب های بانکی، سرمایه گذاری و … ارائه می شود. باور محدود بودن پول در این سیاره فقط در ذهن افرادی است که پول ندارند و اوضاع مالی نابسامانی دارند.

۷-یک روز دیگر، تومانی دیگر

بیشتر نیروی کار دنیا زمان خود را با پول مبادله می کنند. ساعات زندگی شما چقدر ارزش دارد؟ ساعتی ۱۰ هزار یا ۵۰۰ هزار تومان؟ واقعیت این است که مهم نیست در ازای ساعات خود چقدر می گیرید شما هنوز هم زمان خود را با پول مبادله می کنید اما متاسفانه منبع زمان شما محدود است.

پولدارها برای خرید زمان پول پرداخت می کنند چون می دانند که زمان خیلی با ارزش تر از پول است. افراد معمولی چون دوست ندارند برای خرید زمان پول پرداخت کنند، فکر می کنند تنها راه کسب پول بیشتر این است که ساعات بیشتری کار کنند. اگر می خواهید پول بزرگ کسب کنید باید به پول بدون در نظر گرفتن زمان بیندیشید – با پرداخت پول زمان دیگران را بخرید، وقت طلاست.

۸-پول ریشه ی تمام بدی ها و شرارت هاست

واقعیت این است که « عشق به پول ریشه ی تمام بدی هاست » اما متاسفانه این جمله به غلط بین عموم رواج پیدا کرده و باعث شده مردم فکر کنند پول ریشه ی تمام شرارت هاست. حق با پولدارهاست، آنها اشتباه نمی کنند. بیل گیتس زمانی در یکی از دانشگاه های آمریکا گفت : « اگر فقیر به دنیا آمده اید تقصیر شما نیست، اما اگر فقیر از دنیا بروید مقصر خود شمایید.»

به نظر من اگر نتوانیم از لحاظ مالی خانواده خود را تامین کنیم، مسافرت برویم، کسب و کار خود را راه اندازی کنیم و به آرزوهای خود دست یابیم فاجعه است و این تراژدی غم انگیز است که ریشه ی تمام بدهی ها است.

۹-پولی که پس انداز شود عین درآمد است

کافی است این جمله را باور کنید تا هرگز به امنیت مالی نرسید. واقعیت این است که پولی که پس انداز شود فقط پول است، حالا اگر شما کل عمرتان در مورد این پول بیندیشید هیچ گاه نمی توانید به آزادی مالی دست یابید. پس انداز به خودی خود بد نیست اما افراد عادی آن قدر روی پول تمرکز می مراقب تله های سرمایه گذاری باشید کنند که هرگز فکری برای افزایش دارایی خود نمی کنند. هیچ کس با پس انداز ثروتمند نشده، فقط پیرتر شده است.

۱۰-پول نمی تواند برای شما خوشبختی بخرد

هرگز هیچ پولداری را ندیده ام که همزمانی که دارد برای کسب ثروت تلاش می کند بخواهد شاد و خوشبخت نیز باشد – این دو مورد هیچ ربطی به هم ندارند. در واقع بنده در کل زندگیم هیچ گاه دنبال خوشبختی نبوده ام. همیشه دنبال زندگی بوده ام که در آن بتوانم هر وقت که خواستم کاری را که عاشقش هستم با آزادی تمام انجام دهم.

من افراد شاد و ناشاد زیادی را می شناسم. خواهرم شادترین آدم دنیاست و خوشبختی او اصلا به میزان درآمدش بستگی ندارد. البته او نیز مثل دیگران دوست دارد بتواند بدون نگرانی هر چقدر می خواهد پول خرج کند. پول به هیچ وجه نمی تواند شما را شاد یا غمگین کند – پول فقط پول است.

۱۱-ایده های خودم را به دیگران بفروشم

این طرز فکر خیلی مخرب است و نشان می دهد که انسان های کوچک چقدر برای زمان و پول خود ارزش قائل اند. فردی را می شناسم که چهار کسب و کار دارد. معمولا همه ی آنها با یک ایده و بعد با اقدام و عمل گسترده به اینجا رسیده اند. افراد موفقی نظیر بیل گیتس، استیو جابز، هنری فورد و … ایده های بزرگی داشتند و هیچ گاه ایده های خود را نفروختند.

دیگر در مورد پول فکر نکنید و در مورد ایده های خود رویاپردازی نکنید. امکانات پیش روی شما فقط با افکار، ایده ها و اعمال خودتان محدود می شود.

۱۲-پولدارها خود خواه اند

بهتر است کمی با هم رو راست باشیم. اگر فقط چند ماه یا چند سال خود خواه باشید مطمئن باشید تا آخر عمر دیگر از لحاظ مالی مستقل خواهید شد. واقعیت این است که اگر بخواهید از خودتان مراقبت کنید، به آزادی مالی برسید و مشکلی برای دیگران نباشید باید کمی خودخواه باشید و از عزت نفس و اعتماد به نفس کافی برخوردار باشید. اگر نتوانید از پس مخارج خودتان برآیید چطور می توانید از همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده خود مراقبت کنید و به وقت نیاز یار و غم خوار آنها باشید؟

بهتر است چند مدت خودخواه باشید تا در آینده چیزی برای ارائه داشته باشید – فرصت، پول یا خرد. شاید شما هم از شنیدن این جمله خسته شده اید که می گویند « اگر فلان مقدار پول داشتم به مردم کمک می کردم » واقعیت این است که این افراد هیچ گاه حتی روی وضعیت مالی خود هم تمرکز نمی کنند. این افراد همیشه در مورد کارهایی که بهتر بود انجام دهند و کارهایی که نمی توانند انجام دهند صحبت می کنند.

واقعیت این است که اگر هم اکنون پولدارید بهتر است یک مراقب تله های سرمایه گذاری باشید قدم پا را فراتر گذاشته و مثل افراد فوق ثروتمند بیندیشید، اما اگر هنوز بی پولید باید از همین امروز طرز فکر خود را عوض کنید و مانند پولدارها بیندیشید.

پولدارها به شما می گویند همه می توانند ثروتمند شوند. میلیاردرها به شما می گویند همه ی شما می توانید میلیاردر شوید. همین امروز خودتان را از دام این تله های ذهنی مالی خلاص کنید و دوستان، آشنایان و اعضای خانواده تان را نیز تشویق کنید تا مثل شما بیندیشند. به خاطر بسپارید شما با افکار محدود کننده احاطه شده اید-۷۶ درصد مردم با حقوق ماهانه ی خود زندگی می کنند. به نظر می رسد بیشتر مردم اطلاعات غلطی دارند.

مقالات پیشنهادی:

لطفاً برای حمایت از ما این مقاله را در یکی از شبکه‌های اجتماعی مورد علاقه‌تان به اشتراک بگذارید. با تشکر

تله گاوی چیست؛ سیگنالی اشتباه در بازار رمز ارزها

تله گاوی چیست؟ در دنیای ارزهای دیجیتال تله‌هایی وجود دارد که معامله‌گران را فریب می‌دهد و یکی از این تله‌ها، تله گاوی یا Bull Trap است. این تله باعث می‌شود معامله‌گران فکر کنند در بازار ارزهای دیجیتال، دیگر قرار نیست ارزش یک سهام خاص پایین بیاید و زمان خوبی برای خریدن آن است.

تله گاوی می‌تواند شما را با کاهش شدید سهامی که تازه خریدید مواجه کند و شناخت و دوری از آن می‌تواند باعث حرفه‌ای‌تر بودن شما در سرمایه‌گذاری شود. به شما پیشنهاد می‌کنیم با خواندن ادامه این مقاله، به بهترین نحو سرمایه‌گذاری کنید.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی یک علامت نادرست، مربوط به روند سقوط یک سهام یا ارزش ارز دیجیتال است. در این حال، قیمت برای مدت کوتاهی افزایش می‌یابد و سپس دوباره بیش از قبل سقوط می‌کند. این تله معامله‌گرانی را که فکر می‌کردند زمان مناسبی برای خرید است، به دام می‌اندازد و باعث ضررهای طولانی‌مدت می‌شود.

تله گاوی با وارونه کردن روند ارزش سهام، در واقع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران طولانی مدت سرمایه خود را رها کنند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در این روش، با اینکه به نظر می‌رسد ارزش سرمایه رو به افزایش است، بازار آن دچار ورشکستگی می‌شود.

درک مفهوم تله گاوی

تله گاوی هنگامی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار سهامی را می‌خرد که از مرز مقاومت عبور کرده است. این استراتژی بر اساس آنالیز بوده و بسیار رایج است. با این که در بیشتر مواقع این عبور با افزایش ناگهانی ارزش سهام همراه می‌شود، اما ممکن است که سهام به سرعت جهت حرکت خود را عوض کند.

به این اتفاق تله گاوی می‌گویند زیرا سرمایه‌گذارانی که به دلیل عبور از مرز مقاومت سهام را خریده‌اند، در این معامله به دام می‌افتند.

اما بهترین راه برای اجتناب از تله گاوی چیست؟ برای این کار نیاز است سرمایه‌گذاران پس از رشد ناگهانی سرمایه، به دنبال تأییدیه‌هایی باشند. برای مثال، سرمایه‌گذار باید مراقب حجم‌های بیشتر از عادی و نمودارهای گاوی باشد تا مطمئن شود پس از عبور از مقاومت نمودار، قیمت سهام بالاتر می‌رود. معمولا اگر گذر از مقاومت باعث ایجاد حجم کم و نمودار نوسان‌دار ‌شود، نشانه تله گاوی است.

از لحاظ روان‌شناسی، تله گاوی هنگامی رخ می‌دهد که افزایش ارزش بازار نمی‌تواند پس از عبور از مقاومت بالا بماند، که می‌تواند به دلیل سرعت پایین و عدم کسب سود باشد.

بهترین راه برای مقاله با تله‌های گاوی، این است که نشانه‌های آن را از پیش تشخیص دهید و سریع از بازار آن خارج شوید. همچنین درخواست حد ضرر می‌تواند در این شرایط مفید باشد. منظور از دستور فروش جلوگیری از ضرر، فروش خود به خود سهام، هنگام پایین آمدن ارزش و رسیدن به حد خاصی است. با این کار، اگر تغییرات بازار سریع‌ بودند می‌توانید از تصمیم‌های احساسی و غیرمنطقی جلوگیری کنید.

مثالی از تله گاوی

به عنوان مثال می‌توان گفت، سهام پس از ۵۲ هفته قیمت پایین، به سرعت افزایش پیدا می‌کند تا به مرحله مقاومت نمودار برسد. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این فرصت استفاده می‌کنند و با تصور صعود شدید نمودار سهام، روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما این سهام به سرعت جهت خود را تغییر می‌دهد و حتی از پیش هم به شدت کم‌ارزش‌تر می‌شود.

به این روش سرمایه‌گذاران جدید در معامله طولانی‌مدت گیر می‌افتند و به سرعت متحمل ضررهای شدید می‌شوند؛ مگر اینکه خیلی از روش‌های قاطعانه حد ضرر، شرایط را مدیریت کنند.

در این شرایط سرمایه‌گذاران می‌توانستند با صبر کردن و دیدن نتیجه افزایش قیمت از تله گاوی دوری کرده و با خرید این سهام ضرر نکنند. حتی قرار دادن یک برنامه حد ضرر، که سرمایه را به محض سقوط از بازار خارج می‌کند نیز می‌تواند به کاهش ضررهای آن‌ها کمک کند.

یک نمونه از تله گاوی در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد. بازار سهام آمریکا دچار کاهش‌های شدیدی شد و پس از آن، افزایش قیمت باعث رخ دادن تله گاوی برای بسیاری از سهام‌داران شد. شروع کاهش‌ها با سقوط ۱۶ درصدی سهام S&P از اوج خود بود. اما معلوم شد که این کاهش قیمت تنها موقتی بوده و قیمت سهام دوباره شروع به رشد کرد.

هنگامی که تقریبا ۵۰ درصد ضررها تا سال ۲۰۰۸ جبران شده بود، معلوم شد که این تغییرات نمودار سهام یک تله گاوی بود. تا اواخر سال ۲۰۰۸ قیمت سهام به شدت پایین آمد و به کمترین ارزش خود در ۱۲ سال اخیر رسید.

چه چیزی باعث می‌شود تله گاوی اتفاق بیفتد؟

تله‌های گاوی می‌توانند پس از کاهش‌هایی رخ دهند که به نظر می‌رسد رو به پایان باشند. هنگامی که نموداری در طولانی مدت به سمت پایین حرکت می‌کند، سرمایه‌گذاران بسیار مشتاق می‌شوند تا هر چه سریع‌تر با اوج گرفتن این سهام همراه شوند. این افراد قصد دارند از قیمت‌های پایین استفاده کنند تا از افزایش ناگهانی آن سود ببرند.

این خریدهای اولیه باعث بالا رفتن ارزش سهام می‌شود و همین امر دوباره خرید بیشتر سهام را به همراه دارد. اما بالا رفتن ارزش می‌توانند نشانه‌ای اشتباه باشند و قیمت بسیار بدتر از قبل شروع به سقوط کند.

چطور از یک تله گاوی فرار کنیم؟

بهترین راه برای فرار کردن از تله گاوی، این است که از هنگام شروع سرمایه‌گذاری یک حد ضرر سهام مشخص کنید. این برنامه به شما کمک می‌کند در صورت برخورد با تله گاوی، سریعا از ضرر سنگین جلوگیری کنید.

برای مشخص کردن حد ضرر، گزینه‌های مختلفی در برابر خود دارید، اما دستور فروش متحرک احتمالا بیشتر از سایر گزینه‌ها مفید خواهد بود، چون به صورت تدریجی ارزش بازار فعلی را دنبال می‌کند و هنگامی به طور خودکار سهام را می‌فروشد که ارزش بازار به مقدار خاصی افت داشته باشد.

به این روش شما از بیشترین مقدار سود مطمئن خواهید شد و ضررهای خود را در صورت تله گاوی به سرعت قطع می‌کنید.

سخن پایانی

در این مقاله از آکادمی کیوسک توضیح دادیم که تله گاوی چیست. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که روند رشد یک سرمایه پس از مقاومت طولانی، وارونه شده و افت می‌کند. در حالت عادی، رشد ارزش یک سهام یا ارز دیجیتال، می‌تواند نشانه ادامه یافتن این افزایش باشد و به نظر می‌رسد وقت خوبی برای سرمایه‌گذاری است. اما در تله گاوی، قیمت بسیار پایین‌تر از کاهش‌های قبلی می‌آید و ضرر بسیار به همراه خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران باید نسبت به خطر تله گاوی هوشیار باشند و با دیدن افزایش قیمت، عجله نکنند و ادامه یافتن این رشد را تحت نظر بگیرند. بهترین راه برای مقابله با این تله پیشگیری و آشنایی با روندهای بازار سهام است. اما همچنین می‌توان از دستورهای حد ضرر بهره برد که در صورت افت مراقب تله های سرمایه گذاری باشید قیمت سهام شما را به صورت خودکار می‌فروشند.

آموزش اصول ترید طلا در بازارهای جهانی

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا، فرصت های عالی برای کسب سود دارد.

در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

چرا اغلب معامله‌گران طلا شکست می‌خورند؟

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند.

بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست، اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارت‌هایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

ابتدا این دو نکته مهم را رعایت کنید

1. در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
2. پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

4 مرحله ترید طلا

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند.

اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد، این عوامل تاثیرگذار عبارتند از:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد، طلا در یک حرکت شدید صعود می کند.

بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد.

درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند.

با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد. ( آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد)

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند.

شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش‌های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند.

اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیف‌تری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

اصطلاح سوسک‌های طلا

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند.

این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند.

این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

تئوری RO-RO

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند.

اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضررهای اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت.

پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید.

البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا را بشناسید

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

هشدار: به علت ریسک بسیار بالا در بازار فیوچرز، از معاملات در این بازار تا حد ممکن پرهیز کنید. این قسمت را فقط به دید اطلاعات عمومی مطالعه فرمایید.

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد، به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است.

ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در این وبسایت ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

صرافی شیکاگو (CME) چیست؟

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است.

CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلتفرم (OTC) است، امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است.

در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است.

اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید.

منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم چیست؟

هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند.

مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

اسکم هانی پات؛ مراقب دارایی های خود باشید

در دنیای ارزهای دیجیتال همواره روش های جدیدی برای کلاه برداری و دزدیدن دارایی های رمزارز اجرا می شود و به دلیل ماهیت ناشناس، غیرمتمرکز و عدم وجود نظارت قانونی مناسب در اکثر مواقع امکان رهگیری و دستگیری هکر وجود ندارد. به همین دلیل مهم است که با تحقیقات کافی و آشنایی با روش های محبوب و پراستفاده کلاه برداران فضای ارزهای دیجیتال، از دارایی های خود محافظت کنید.

هانی پات یکی از روش های جالب اسکم در فضای رمزارز است که اکثر فعالان رمزارز با این نوع از اسکم مواجه نمی شوند، اما خواندن و دانستن آن جذاب و مفید است. امروز در این مقاله می خواهیم این روش را بررسی کنیم.

هانی پات (Honeypot) یا ظرف عسل چیست و چرا استفاده می شود؟

قراردادهای هوشمند طی سالیان اخیر محبوب و پراستفاده شده اند و آنها را به هدف جذابی برای مهاجمان تبدیل کرده است. چندین قرارداد هوشمند در سال های اخیر مورد هدف هکرها قرار گرفته است. قراردادهای هوشمند را می توان در شبکه های بلاکچینی غیرمتمرکز متنوعی مانند اتریوم اجرا کرد.

با این حال، به نظر می رسد روند جدیدی برای کلاه برداری در حال افزایش است و مهاجمان استراتژی بهتری برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ می کنند. اخیرا آنها با ارسال قراردادهایی به ظاهر آسیب پذیر اما حاوی تله، قربانیان خود را فریب می دهند تا در دام بیفتند. Honeypot اصطلاحی مراقب تله های سرمایه گذاری باشید است که برای توصیف این نوع قراردادهای منحصر به فرد استفاده می شود.

هانی پات قراردادهای هوشمندی هستند که به نظر می رسد مشکلی در طراحی دارند و به کاربر این امکان را می دهند تا با ارسال مقداری تتر به آن، اتر قرارداد را از آن خارج کنند. با این حال، زمانی که کاربر سعی می کند از این نقص ظاهری سواستفاده کند، به ناگهان ورق برمی گردد و تخلیه اتر انجام نمی شود.

هدف این است که کاربر به طور کامل تمرکز خود را بر روی نقطه ضعف قرارداد قرار دهد و متوجه تله نشود، به همین دلیل است که این حملات موثرند، زیرا به گونه ای نمایش می دهند که کاربر می تواند اتریوم را خارج کند و به راحتی صاحب پول شود، موضوعی که تمرکز فرد را بهم میریزد و باعث می شود تا به راحتی فریب بخورند.

اما همانطور که گفته شد، در حمله هانی پات فردی که پول از دست می دهد نیز در تلاش برای دزدی بوده است! پس آیا هانی پات غیرقانونی است؟

کلاه برداری هانی پات چگونه کار می کند؟

در حملات سایبری رمزارز هانی پات، دارایی کاربر محبوس می شود و تنها خالق هانی پات (مهاجم) می تواند آنها را بازیابی و برداشت کند. هانی پات معمولا در سه مرحله کار می کند:

۱- مهاجم از یک قرارداد به ظاهر دارای نقص استفاده می کند و تله را ایجاد می کند.

۲- قربانی تلاش می کند تا از نقص قرارداد هوشمند استفاده و دارایی اتریومی را بدزدد و برای این کار، مقداری دارایی رمزارز به قرارداد منتقل می کند.

۳- مهاجم از این فرصت استفاده و علاوه بر حفظ دارایی قرارداد، وجه ارسال شده را نیز دریافت می کند.

نکته جالب این است که برای راه اندازی هانی پات در قراردادهای هوشمند اتریوم، مهاجم به مهارت خاصی نیاز ندارد و یک مهاجم در واقع همان مهارت و دانش کاربر معمولی استفاده کننده از شبکه اتریوم را دارد. تنها پیش نیاز ساخت این طعمه، مقداری پول است. عملیات هانی پات به طور کلی شامل یک رایانه، برنامه ها و داده هایی است که رفتار یک سیستم واقعی قرارداد هوشمند را تقلید می کنند که برای هکرها و مهاجمان شبکه جذاب است.

ماهیت اصلی هانی پات ها نیز به دام انداختن مهاجمین است، در اصل مراقب تله های سرمایه گذاری باشید هانی پات ها توسط شرکت ها و سازمان ها استفاده می شود تا مهاجمین را به دام انداخته و ضعف های امنیتی خود را پیدا کنند. به همین دلیل فرد یا سازمانی که هانی پات ها را راه اندازی می کند، بر آن کنترل دارد و تحت نظر است. این کنترل همان چیزی است که باعث شده است تا به دام انداختن افراد و برداشت دارایی آنها ممکن شود.

هانی پات معمولا در منطقه ای قرار می گیرند که در چشم مهاجمین و هکرها باشند. این دام ها معمولا در ماشین های مجازی استفاده می شوند و حتی ممکن است چندین هانی پات در یک شبکه قرار گیرد تا در مقابل بدافزارها مقاوم شود.

هانی بات ها توسط مهاجمین سایبری نیز می توانند استفاده شوند، مجرمان سایبری از این هانی پات ها برای به دست آوردن اطلاعات درباره افراد، سازمان ها و برای انتشار اطلاعات نادرست و فریب استفاده می کنند.

اما هانی پات رمزارز چیست؟

هانی پات رمزارز و شناسایی آنها

هر ارزدیحیتالی باید این امکان را به خریداران خود دهد تا در هرزمانی، ارز را به فروش برسانند، برخی رمزارزها فروشندگان را ندارند یا راهی برای فروش در اختیار کاربران قرار نمی دهند که مانند یک تله عمل می کند و اگر خریداری شود راهی برای فروش آن وجود ندارد. مشاهده و بررسی تاریخچه هانی پات های فضای رمزارز می تواند یک راه مناسب برای شناسایی کلاه برداری ارزهای هانی پات باشد، در هانی پات ها خریداران زیادی وجود دارند اما سابقه فروشی وجود ندارد یا بسیار کم است.

چگونه دارایی های خود را در برابر هانی پات ها محافظت کنیم؟

ابزارهای مختلفی در دسترس شما قرار دارند تا از آنها برای شناسایی هانی پات ها استفاده کنید، به عنوان مثال اگر ارزی که می خواهید خریداری کنید در شبکه اتریوم است، می توانید از توکن ترکر خود شبکه اتریوم، Etherscan یا BscScan برای مشاهده سابقه فعالیت آن رمزارز استفاده کنید. برخی از نشانه های واضح هانی پات ها را در ادامه می توانید بخوانید:

• اگر بیش از ۵۰ درصد رمزارز در کیف پول های مرده نگهداری شده باشند،
• اگر هیچ سایت و مرجع معتبری آن را بررسی نکرده باشد،
• کیف پول های کمی وجود دارد و آنها تعداد بسیار زیادی از آن رمزارز را نگهداری می کنند،
• نداشتن وبسایت یا داشتن وبسایتی ضعیف،
• شبکه های اجتماعی فعالیت زیادی ندارد، مشکلات گرامری دیده می شود و حرفه ای نیست،

اگر موارد گفته شده را مشاهده کردید، حتما اندکی صبر کنید و بیشتر تحقیق کنید.

هانی پات ها از لحاظ فنی پیچیدگی های زیادی دارند، در این مقاله سعی کردیم به صورت خلاصه هانی پات های فعال در ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم و نسبت به خطراتی که ممکن است بسیاری از فعالان را تهدید کند هشدار دهیم.